重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：有
一、 會議召開和出席情況
(一)股東會召開的時間：2025年12月3日
(二)股東會召開的地點(diǎn)：楊浦區(qū)濟(jì)寧路18號光明肉業(yè)會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的 有關(guān)規(guī)定。現(xiàn)場會議由公司董事長李俊龍先生主持。
(五)公司董事和董事會秘書的列席情況
1、公司在任董事9人，列席6人，董事汪麗麗、董事陳林國、獨(dú)立董事郭林因工 作原因未能列席會議。
2、董事會秘書兼副總裁何茹列席會議；財務(wù)總監(jiān)鄭煒峰列席會議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于按持股比例向子公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：不通過
2、議案名稱：關(guān)于銀蕨農(nóng)場有限公司2026年度開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東會審議了《關(guān)于按持股比例向子公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議 案》、《關(guān)于銀蕨農(nóng)場有限公司2026年度開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》等兩 項(xiàng)非累積投票議案；通過了《關(guān)于銀蕨農(nóng)場有限公司2026年度開展金融衍生品 交易業(yè)務(wù)的議案》?！蛾P(guān)于按持股比例向子公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 未獲得出席本次股東會非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)股份的二分之一以上通過。
2、涉及關(guān)聯(lián)交易的議案在審議中，公司關(guān)聯(lián)股東已回避表決，關(guān)聯(lián)股東為上海 益民食品一廠（集團(tuán)）有限公司，所持表決權(quán)股份為298,386,000股；實(shí)際控制 人光明食品（集團(tuán)）有限公司，所持表決權(quán)股份為55,978,874股。
三、 律師見證情況
1、本次股東會見證的律師事務(wù)所：德恒上海律師事務(wù)所 律師：袁麗娜、胡童婷
2、律師見證結(jié)論意見：
德恒上海律師事務(wù)所律師認(rèn)為，本次股東會的召集、召開程序、出席本次股 東會人員的資格及表決程序等符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東會的決議合法有效。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站《德恒上海律 師事務(wù)所關(guān)于上海光明肉業(yè)集團(tuán)股份有限公司2025年第三次臨時股東會的法律 意見書》）。
特此公告。
上海光明肉業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
2025 年12 月4日
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