重要內(nèi)容提示：
擬終止的募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”）：天長(zhǎng)市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項(xiàng)目
擬終止募投項(xiàng)目的投資情況及剩余募集資金安排：“天長(zhǎng)市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項(xiàng)目”調(diào)整后募集資金投資金額為27,570.59萬(wàn)元，截至2025年11月30日，公司已累計(jì)投入募集資金21,648.40萬(wàn)元，投入進(jìn)度為78.52%。根據(jù)本項(xiàng)目當(dāng)前實(shí)施條件現(xiàn)狀、公司業(yè)務(wù)開(kāi)展以及實(shí)際經(jīng)營(yíng)資金需求，為提高募集資金使用效率，經(jīng)審慎研究，公司擬終止“天長(zhǎng)市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項(xiàng)目”，并將剩余尚未使用的募集資金5,967.77萬(wàn)元（含現(xiàn)金管理收益、累計(jì)收到的銀行利息收入扣除手續(xù)費(fèi)的凈額，實(shí)際金額以轉(zhuǎn)出及銷(xiāo)戶(hù)當(dāng)日募集資金專(zhuān)戶(hù)中的余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表明確同意的核查意見(jiàn)，尚需提交公司2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議。
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]101號(hào)），天域生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”，曾用名“天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司”）向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,835萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣8.32元，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為人民幣402,272,000.00元，扣除不含稅各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣8,406,457.62元，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣393,865,542.38元。上述募集資金已全部到賬，并經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審驗(yàn)，于2021年06月22日出具了“眾會(huì)字（2021）第06405號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
（二）募集資金使用情況
截至2025年11月30日，公司2020年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況如下：
截至2025年11月30日，公司剩余尚未使用的募集資金為人民幣5,967.77萬(wàn)元（含現(xiàn)金管理收益、累計(jì)收到的銀行利息收入扣除手續(xù)費(fèi)的凈額），其中存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)的余額為人民幣17.77萬(wàn)元，尚未歸還的暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金余額為人民幣5,950.00萬(wàn)元（未到期，公司將在到期日之前全部歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)并及時(shí)履行信息披露義務(wù)）。
二、本次擬終止募集資金投資項(xiàng)目的情況
公司擬終止2020年非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目“天長(zhǎng)市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項(xiàng)目”。
（一）募投項(xiàng)目原計(jì)劃投資
“天長(zhǎng)市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項(xiàng)目”于2019年03月取得天長(zhǎng)市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)》（天發(fā)改審批（2019）29號(hào)），項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于安徽省滁州市天長(zhǎng)市龍崗鎮(zhèn)，項(xiàng)目管理單位為天長(zhǎng)市銅城鎮(zhèn)人民政府。本項(xiàng)目由公司通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)方式取得，公司、公司全資子公司中晟華興國(guó)際建工有限公司及原全資子公司上海天夏景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司組成聯(lián)合體共同負(fù)責(zé)實(shí)施，本募投項(xiàng)目計(jì)劃總投資額為45,603.07萬(wàn)元（僅涉及建安工程部分），其中擬使用募集資金投入金額為27,570.59萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括規(guī)劃范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、景觀配套、建設(shè)改造等，建設(shè)期36個(gè)月，原計(jì)劃于2023年07月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，具體投資構(gòu)成如下：
（二）募投項(xiàng)目實(shí)際投資情況
自承接本項(xiàng)目和募集資金到位以來(lái)，公司密切關(guān)注項(xiàng)目建設(shè)情況，以自身在工程施工方面的業(yè)務(wù)資質(zhì)、技術(shù)積累、人才儲(chǔ)備及相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)，積極有序組織進(jìn)場(chǎng)開(kāi)展施工，并于2023年基本完成景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，該景區(qū)部分區(qū)域經(jīng)竣工驗(yàn)收后已于2023年10月起對(duì)廣大游客開(kāi)放運(yùn)營(yíng)。此外，公司基于景區(qū)開(kāi)放運(yùn)營(yíng)過(guò)程中圍繞創(chuàng)建“4A級(jí)旅游景區(qū)”標(biāo)準(zhǔn)對(duì)古鎮(zhèn)核心區(qū)進(jìn)行二次提升改造、部分子項(xiàng)實(shí)施涉及房屋征遷溝通等因素考慮，保持審慎態(tài)度，合理調(diào)整施工進(jìn)度，分別于2023年09月、2024年12月在履行必要審批程序后將募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2025年12月。截至目前，該景區(qū)核心區(qū)二次提升改造已完成，并于2025年05月經(jīng)安徽省文化和旅游廳評(píng)定確定為“國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)”。
截至2025年11月30日，“天長(zhǎng)市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項(xiàng)目”已累計(jì)投入募集資金21,648.40萬(wàn)元，投入進(jìn)度為78.52%，剩余尚未使用的募集資金余額為5,967.77萬(wàn)元（含現(xiàn)金管理收益、累計(jì)收到的銀行利息收入扣除手續(xù)費(fèi)的凈額），占募集資金凈額的比例為15.15%。
（三）募投項(xiàng)目終止原因
公司本次終止“天長(zhǎng)市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項(xiàng)目”主要是基于項(xiàng)目當(dāng)前實(shí)施條件現(xiàn)狀、公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)資金需求和優(yōu)化資源配置的審慎考量，具體原因如下：
1、剩余子項(xiàng)不具備繼續(xù)實(shí)施條件
該景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施已建設(shè)完成，大部分子項(xiàng)已與業(yè)主分項(xiàng)辦理竣工驗(yàn)收并投入運(yùn)營(yíng)，且景區(qū)自正式開(kāi)園起已累計(jì)接待游客量達(dá)數(shù)百萬(wàn)人次，但項(xiàng)目整體中仍存在部分子項(xiàng)實(shí)施地點(diǎn)因涉及原有廠區(qū)及房屋征遷困難、原址文物保護(hù)工程報(bào)批等因素影響，業(yè)主未能按照合同約定提供具備施工條件的場(chǎng)地，公司無(wú)法進(jìn)場(chǎng)施工建設(shè)。經(jīng)公司多次與發(fā)包人溝通協(xié)調(diào)，上述情況仍未得到明顯改善，且同時(shí)考慮本項(xiàng)目已臨近雙方合同約定的工期最后期限，經(jīng)全面評(píng)估，公司審慎決定終止剩余子項(xiàng)的后續(xù)實(shí)施，剩余子項(xiàng)未建設(shè)不影響景區(qū)正常運(yùn)營(yíng)。
2、聚焦主營(yíng)戰(zhàn)略，優(yōu)化資源配置
近年來(lái)，在面對(duì)園林工程行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展壓力持續(xù)加劇的背景下，公司主動(dòng)調(diào)整戰(zhàn)略方針，持續(xù)轉(zhuǎn)型聚焦生態(tài)農(nóng)牧食品業(yè)務(wù)發(fā)展。在募投項(xiàng)目已不具備繼續(xù)實(shí)施條件時(shí)，公司終止募投項(xiàng)目的實(shí)施，可避免資金閑置造成浪費(fèi)，優(yōu)化資源配置結(jié)構(gòu)，更好地滿(mǎn)足公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，提升公司整體運(yùn)營(yíng)效率。目前發(fā)包人、項(xiàng)目管理單位已就剩余子項(xiàng)不再實(shí)施建設(shè)提報(bào)相關(guān)政府部門(mén)審批，但審批時(shí)間尚存在不確定性。
三、募投項(xiàng)目終止后剩余募集資金的使用計(jì)劃
公司擬將上述募投項(xiàng)目終止后剩余募集資金5,967.77萬(wàn)元（含現(xiàn)金管理收益、累計(jì)收到的銀行利息收入扣除手續(xù)費(fèi)的凈額，實(shí)際金額以轉(zhuǎn)出及銷(xiāo)戶(hù)當(dāng)日募集資金專(zhuān)戶(hù)中的余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合全體股東的利益。
因募投項(xiàng)目部分合同余款支付周期較長(zhǎng)，該募投項(xiàng)目尚存在未支付的供應(yīng)商款項(xiàng)，在剩余募集資金轉(zhuǎn)出募集資金專(zhuān)戶(hù)前，仍由募集資金專(zhuān)戶(hù)支付；在剩余募集資金轉(zhuǎn)至公司自有資金賬戶(hù)后，該募投項(xiàng)目尚需支付的供應(yīng)商余款在滿(mǎn)足付款條件時(shí)，公司將按照相關(guān)合同約定使用自有資金支付。公司董事會(huì)授權(quán)管理層或其他授權(quán)人士在本次募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金實(shí)施完畢后，辦理相關(guān)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)注銷(xiāo)手續(xù)，專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶(hù)銀行簽署的《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。
四、本次擬終止募投項(xiàng)目并將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)對(duì)公司的影響
公司本次擬終止“天長(zhǎng)市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項(xiàng)目”并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，是綜合考慮當(dāng)前項(xiàng)目實(shí)施條件現(xiàn)狀、公司業(yè)務(wù)開(kāi)展以及實(shí)際經(jīng)營(yíng)資金需求等因素做出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)公司營(yíng)運(yùn)能力，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。
五、本次事項(xiàng)履行的審議程序及相關(guān)意見(jiàn)
（一）董事會(huì)情況
公司于2025年12月19日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止募集金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司終止2020年非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目“天長(zhǎng)市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項(xiàng)目”，并將剩余尚未使用的募集資金5,967.77萬(wàn)元（含現(xiàn)金管理收益、累計(jì)收到的銀行利息收入扣除手續(xù)費(fèi)的凈額，實(shí)際金額以轉(zhuǎn)出及銷(xiāo)戶(hù)當(dāng)日募集資金專(zhuān)戶(hù)中的余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
（二）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)海證券股份有限公司認(rèn)為：天長(zhǎng)市龍崗紅色古鎮(zhèn)文化旅游景區(qū)工程總承包項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施已建設(shè)完成，大部分子項(xiàng)已與業(yè)主分項(xiàng)辦理竣工驗(yàn)收并投入運(yùn)營(yíng)；項(xiàng)目發(fā)包人、項(xiàng)目管理單位已就剩余子項(xiàng)不再實(shí)施建設(shè)提報(bào)相關(guān)政府部門(mén)審批，但審批時(shí)間尚存在不確定性。
本次終止募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是公司基于募投項(xiàng)目實(shí)際情況做出的決定。公司本次終止募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)上市公司董事會(huì)審議通過(guò)并將提交公司股東會(huì)審議，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法（2025年修正）》《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)、規(guī)范性文件之要求。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司規(guī)范履行程序后本次終止募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。
（三）股東會(huì)審議的相關(guān)事宜
公司本次終止募投項(xiàng)目并將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)尚需提交公司2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。具體情況詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所官方網(wǎng)站和指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于召開(kāi)2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2025-121）。
特此公告。
天域生物科技股份有限公司董事會(huì)
2025年12月20日
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