特別提示：
1、證券代碼：000876證券簡稱：新希望
2、債券代碼：127049債券簡稱：希望轉(zhuǎn)2
3、轉(zhuǎn)股價格：人民幣10.59元/股
4、轉(zhuǎn)股期限：2022年5月9日至2027年11月1日
5、自2026年3月20日起至2026年4月2日，公司股票已有10個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%。若后續(xù)公司股票收盤價格繼續(xù)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%，預(yù)計將有可能觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況
（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2021]1351號文”《關(guān)于核準(zhǔn)新希望六和股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》的核準(zhǔn)，新希望六和股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月2日公開發(fā)行81,500,000張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值為人民幣100.00元，發(fā)行總額為815,000.00萬元。
（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況
經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）同意，公司815,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年11月29日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“希望轉(zhuǎn)2”，債券代碼“127049”。
（三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限
根據(jù)《新希望六和股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021年11月8日，T+4日）滿6個月后的第一個交易日（2022年5月9日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2027年11月1日，如遇節(jié)假日，向后順延）止。
（四）轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自2022年5月9日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價為14.45元/股。因公司實施2022年限制性股票激勵計劃，向199名激勵對象授予了限制性股票，新增股份于2022年9月15日在深圳證券交易所上市，“希望轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價格于2022年9月15日起由14.45元/股調(diào)整為14.40元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月14日披露的《新希望六和股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-116）。
因公司實施2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予，向377名激勵對象預(yù)留授予限制性股票，新增股份于2023年7月25日在深圳證券交易所上市，“希望轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價格于2023年7月25日起由14.40元/股調(diào)整為14.39元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月24日披露的《新希望六和股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2023-62）。
2023年12月27日，公司召開第九屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于向下修正“希望轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格的議案》。董事會決定將“希望轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價格由14.39元/股向下修正為10.6元/股。修正后的轉(zhuǎn)股價格自2023年12月28日起生效。具體內(nèi)容詳見公司于2023年12月28日披露的《關(guān)于向下修正“希望轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2023-151）。
因回購注銷2022年限制性股票激勵計劃2,337.22萬股限制性股票，“希望轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價格于2025年7月7日起由10.6元/股調(diào)整為10.61元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2025年7月5日披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2025-61）。
因公司實施2024年年度權(quán)益分派，“希望轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價格于2025年7月25日起由10.61元/股調(diào)整為10.59元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2025年7月18日披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2025-75）。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
（一）修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東會表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
（二）修正程序如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價格修正日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
三、關(guān)于預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明
本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2026年3月20日起，截至2026年4月2日，公司股票已有10個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格10.59元/股的80%，即8.47元/股的情形。若后續(xù)公司股票收盤價格繼續(xù)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%，預(yù)計將有可能觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》相關(guān)規(guī)定，后續(xù)若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件，公司將按照募集說明書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。
四、其他事項
投資者如需了解“希望轉(zhuǎn)2”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于2021年10月29日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《募集說明書》全文。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事會
二〇二六年四月三日
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